8月1日金税四期上线,哪些情况会被重点监管?企业应如何规避稽查?
发布时间:2024-05-12
8月1日金税四期上线,届时公户转私、私户,不再有了,届时将严查企业的账钱税严查老板的个人银行流水,8月起哪些情况会被重点监管?在金税四期下企业如何节税、如何规避风险,尤其的老板的个人风险,如何安全从公司拿钱老板你要担心了:
一、8月起哪些行为会被重点监管?1当日单笔或累计交易额5万以上的2公转公超过200万元以上的3私户转账金额境内超过50万的
4私户转账金额境外转账超过20万的
5小规模企业,却常搞出上千万的流水的6转入转出异常情况,分批集中转出的7转入转出异常情况,分批集中转入的
8企业的经营范围跟资金流向没有关联度的
二、企业哪些历史预留问题要被罚款,甚至可能进去?
1、AB账(两套账)、三套账问题
2抽逃注册资本金,注册资金过大问题3账外资金回流,其他应付款过大
4、买卖发票、虚开增值税专用发票
5、公户转私户超过20万没写借条,年底又没还回去6商业回扣问题7,无要支项日问题8不合规票据问题
9、不合理报销问题,提前开发票问题10、财政性补贴处理问题11、账面纪录瑕疵问题
12、大额应付账款无法支出问题13、存货账实不符问题
14、公户短期内频繁给私户转账,或公司经常收到私户转账15、频繁开户又销户,在销户前还有大量的资金活动
16闲置很久的账户,突然启用,并且有大量的资金活动
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